SAFEDO OYJ: Yhtiökokouskutsu
SAFEDO PLC: Notice to the Annual General Meeting
SAFEDO OYJ:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26. maaliskuuta 2021 kello 14.30 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Leväsentie 2, KUOPIO.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 14.20.
Osakkeenomistaja voi seurata yhtiökokousta Zoom -etäyhteyden kautta. On huomioitavaa, että etäyhteyden kautta osallistuvilla osakkeenomistajilla ei ole mahdollisuutta osallistua virallisesti kokoukseen eikä siten käyttää etäyhteyden kautta äänioikeuttaan tai käyttää puheenvuoroja. Halutessaan etäyhteydellä osallistuva henkilö voi valtuuttaa asiamiehen äänestämään puolestaan jäljempänä mainitulla tavalla. Virallisen kokouksen jälkeen etäyhteydellä liittyville osakkeenomistajille on varattu tilaisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja.
Etäyhteydellä osallistuvan osakkeenomistajan tulee tilata linkki etukäteen sähköpostitse osoitteesta info@safedo.fi.
Tiedostot:
Tilinpäätös 2020 sisältäen toimintakertomuksen (pdf)
Tilintarkastuskertomus 2020 (pdf)
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Vuoden 2020 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 161 071,87 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 12 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä 104 110,80 euroa ulkona olevalla osakemäärällä (867 590 osaketta).
Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin osingon täsmäytyspäivänä 31.3.2021 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Osinko maksetaan arviolta 7.4.2021 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 91,8 % osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 4 henkilöä
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 91,8 % osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että muille kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti
- Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 91,8 % osakkeista ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäseniksi valitaan Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.
- Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
- Tilintarkastajien määrästä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.
- Tilintarkastajien valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy.
- Kokouksen päättäminen
- Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä SAFEDO OYJ:n sivuilla osoitteessa https://www.merplast.fi/yritys/sijoittajat/yhtiokokous/
Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla sivuilla viimeistään 30. maaliskuuta 2021.
- Ohjeita kokoukseen osallistujille
- Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17. maaliskuuta 2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen paikan päälle tai etäyhteydellä, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26. maaliskuuta 2021 kello 16.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
– sähköpostilla osoitteeseen info@safedo.fi
– kirjeitse osoitteeseen SAFEDO OYJ, yhtiökokous, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO, tai
– puhelimitse numeroon 010 279 2600.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Etäyhteydellä osallistuville osakkeenomistajille toimitetaan Zoom -etäyhteyslinkki.
- Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Safedo Oyj, yhtiökokous, Leväsentie 2, 70700 Kuopio ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
- Muut ohjeet / tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
SAFEDO OYJ:llä on kokouskutsun päivänä 10. helmikuuta 2021 yhteensä 867 590 osaketta. Kullakin osakkeella on yksi ääni.
Kuopiossa 10. helmikuuta 2021
SAFEDO OYJ
HALLITUS