Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 pöytäkirja (pdf)
SAFEDO OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2021
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Teuvo Rintamäki avasi kokouksen kello 14.31.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Rintamäki ja kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Parviainen.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
Pöytäkirjantarkastajaksi sekä ääntenlaskijaksi valittiin Jyrki Venäläinen.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Todettiin läsnä olevat ja vahvistettiin ääniluettelo (Liite 1). Kokouksessa oli edustettuna 806 144 ääntä/osaketta, eli 92,92% osakkeista ja äänistä.
6. Vuoden 2020 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtaja Marko Parviainen esitti tilikauden 1.1.-31.12.2020 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Todettiin että edellä mainitut olivat kokouksessa nähtävillä.
7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
Yhtiökokous päätti vahvistaa tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.
8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata tilikauden voitto 161 071,87 euroa voitto- ja tappiotilille.
Päätettiin edelleen jakaa osinkoa 12 eurosenttiä osakkeelta, eli yhteensä 104 110,80 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Osinko maksetaan osingon täsmäytyspäivänä 31.3.2021 yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. Osinko maksetaan arviolta 7.4.2021 osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvoosuustilien hoitotileille.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen
Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 4 henkilöä.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Päätettiin, että muille kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.
13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
14. Tilintarkastajien määrästä päättäminen
Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.
15. Tilintarkastajien valitseminen
Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Suvi Joutsiniemi.
16. Kokouksen päättäminen
Koska muita asioita ei ollut, kokouksen puheenjohtaja Teuvo Rintamäki päätti kokouksen kello 15.19.